Оффшорная деятельность Forex без лицензии

По общему правилу деятельность, связанная с финансовыми рынками (Forex, брокерская деятельность на фондовом рынке), требует получение специальной лицензии в том числе и в оффшорных странах. Возможность получения финансовой лицензии оффшорной компании описана на нашей странице https://taxhouse.ru/license/.

Однако, в некоторых государствах получение специальной лицензии не требуется, а в соответствии с законодательством, например, достаточно указания на вид деятельности в уставе. Так, такая возможность предусмотрена в Сент-Винсенте и Гренадинах, где может быть зарегистрирована компания для ведения финансовой деятельности (Форекс) без лицензии.

Несмотря на отсутствие отдельной лицензии и специального регулирующего гос.органа, деятельность на финансовых рынках относится к рисковым в понимании банков и поэтому для открытия счета оффшору под FOREX потребуется детальное описание планируемой деятельности, схожее с описанием по компаниям с лицензиями. Так от заявителя потребуется:

• информация по установленному перечню вопросов,
• документы об образовании и/или прохождения специальных курсов,
• CV,
• профессиональные рекомендации,
• политика компании и иные документы, разъясняющие организацию работы в компании, — структура компании и контакты всех ответственных лиц (главных исполнительных лиц, ключевых менеджеров, отдела compliance…).

Документы должны подтверждать, что бизнес заявителя будет организован профессионально и деятельность будет законной.

Специалисты нашей компании обладают необходимым опытом регистрации оффшорных компаний по Forex деятельность и окажут полноценное содействие в верном комплектовании документов. Имея опыт и зная, какие вопросы возникают, мы до запуска процедуры проверим достаточность документов и информации для успешного достижения необходимого результата.

Компании для ведения деятельности, связанной с финансовыми рынками, регистрируются в обычном, оффшорном статусе со специальным уставом (By-Laws) и не приобретают дополнительных обязательств перед регулирующими органами (как это предусмотрено для компаний со специальными лицензиями). Нет требований о минимальном размере уставного капитала, нет необходимости сдавать специальные отчеты и уплачивать налоги. Единственным условием работы компании – соответствие требованиям банка, что означает, что деятельность вашей компании должна вестись в рамках заявленной при открытии счета, а также в связи с тем, что происходит управление деньгами третьих лиц, по запросу банка, предоставить документы, подтверждающие основания платежа, и/или документы об идентификации вашего клиента. Со стороны банка также нет требований о хранении определенной денежной суммы на счету, однако, наличие определенных средств является своего рода гарантией для банка.

Срок регистрации оффшорной компании с разрешением на форекс деятельность составляет около 5 рабочих дней и порядка 10-15 рабочих дней уходит на согласование всех деталей с банком с момента получения от заявителя необходимых документов и информации. Стоимость всего комплекса услуг по реализации проекта составляет 2700 USD в случае регистрации компании без предоставления агентом директора и 3500 USD с назначением такого директора. Указанные цены включают в себя все возникающие расходы (регистрацию компании, открытие счета, подключение к интернет-банку, полное сопровождение исполнения заказа, заверение документов, курьерские пересылки, печать компании и т.д.), дополнительных расходов не возникает.