Заполнение форм по счетам физических лиц в иностранных банках и иностранных организациях финансового рынка

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривает обязанность валютных резидентов России представлять в налоговый орган следующие уведомления по счетам (вкладам) в иностранных банках и иностранных организациях финансового рынка:

• уведомление об открытии счета (вклада),
• уведомление о закрытии счета (вклада),
• уведомление об изменении реквизитов счета (вклада).

Кроме того, с 2015 года физические лица обязаны представлять отчет о движении денежных средств по указанным счетам (с 2020 года эта обязанность действует с ограничениями). Уведомления и отчеты подаются в том числе по счетам, на которых хранятся ценные бумаги.

Компания Tax House предлагает следующие услуги по валютному законодательству:

1. Заполнение уведомлений по счетам (вкладам) в иностранном банке и иностранной организации финансового рынка

В общем случае для оказания услуги мы направляем клиентам опросник, в котором потребуется указать данные о заявителе и счете в иностранном банке или организации финансового рынка. При необходимости по результатам заполнения мы обсудим моменты, важные при подготовке формы, и те, на которые может обратить внимание налоговый орган.

Если при заполнении опросника возникают сложности или клиент предпочитает поручить сбор информации специалистам нашей компании, для оказания услуги заказчиком предоставляются имеющиеся документы по иностранному счету (выписки, договор с банком и т.п.). На основании работы с документацией и доступными сведениями из иностранных источников юрист компании Tax House формирует опросник, который рекомендуется согласовать с менеджером (контактным лицом) банка или организации финансового рынка. Как правило, отдельные вопросы заполнения формы в любом случае требуют уточнения с менеджером, так как не являются публичными данными.

Стоимость услуг по заполнению уведомления об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в иностранном банке или иностранной организации финансового рынка – от 5 000 рублей.

Итоговая стоимость отчета зависит от количества счетов, включаемых в отчет. Сбор информации для заполнения опросника тарифицируется отдельно.

2. Заполнение отчета о движении средств физического лица-резидента по счету (вкладу) в иностранном банке или иностранной организации финансового рынка

Этапы оказания услуги по заполнению отчета о движении средств в целом соответствуют порядку оказания услуг, описанному выше. То есть клиент либо предоставляет заполненный опросник, либо поручает сбор информации из имеющихся документов специалистам компании Tax House.

Вместо опросника клиент может предоставить специалистам нашей компании ранее поданное уведомление об открытии счета, а также выписку по счету за отчетный период. При необходимости специалисты компании могут просчитать обороты по счету для внесения данной информации в отчет, а также проконсультировать по вопросу необходимости подачи отчетов за конкретный период.

Стоимость услуг по заполнению отчета о движении средств физического лица-резидента по счету (вкладу) в иностранном банке или иностранной организации финансового рынка – от 3 000 рублей.

Расчет оборотов для заполнения отчета и консультации по вопросу необходимости подачи отчета тарифицируется отдельно.

3. Консультации по валютному законодательству для физических лиц

Специалисты компании Tax House готовы предоставить консультации по валютному законодательству, в том числе провести анализ законности операций по счету, оценить риски, связанные с несвоевременным представлением отчетности по счету, и по иным вопросам валютного законодательства.

Стоимость консультаций по валютному законодательству – от 5 000 рублей.

4. Сопровождение открытия счетов в иностранных банках и платежных системах

Наша компания сотрудничает с рядом банков в европейских и азиатских странах, а также с лицензированными платежными системами. С перечнем банков можно ознакомиться на нашем сайте.

Мы осуществляем полное сопровождение процесса открытия счетов, включая устные консультации, согласование с банком и платежной системой возможности открытия счета, заполнение необходимых банковских форм.

Стоимость услуг по сопровождению открытия счетов в иностранных банках и платежных системах – от 35 000 рублей.

Дополнительную информацию по услугам можно получить у специалистов нашей компании.