Белиз с финансовой лицензией

Белиз с финансовой лицензией

Финансовые лицензии в Белизе могут выдаваться для различных направлений деятельностей. Регистрация компании в Белизе с финансовой лицензией имеет два существенных момента: A. уставный капитал, который в зависимости от запрашиваемой деятельности может варьироваться от 5 тыс. долларов до 100 тыс. долларов. Данное обстоятельство имеет значение, поскольку уставный капитал должен реально вноситься на специальный депозитный счет в местном банке и храниться неприкасаемо весь период существования у компании лицензии. B. документы и информация. Для регистрации компании потребуется подробная информация по установленному перечню вопросов, а также ее документарное подтверждение.

Перед запуском процедуры регистрации компании необходимо представить либо Бизнес-план, либо подробное описание планируемой деятельности (включая детальное описание деятельности, образцы заключаемых договоров, место фактического управления, площадки, планируемые объемы, штат компании, ее деловые партнеры и т.д.). Это делается для предварительного согласования с регистрационным агентом возможности получения лицензии, и получение рекомендаций по порядку регистрации компании. После предварительного подтверждения, согласовывается стоимость услуг и готовится весь перечень необходимых документов..

Образец вида выдаваемых лицензий вы можете увидеть здесь.

Срок регистрации такой компании и получения лицензии может составить в среднем от 2 до 3 месяцев. Полная стоимость услуг (включая все пошлины и сборы) составляет в среднем от 12,000 до 15,000, в зависимости от типа запрашиваемой лицензии. Отдельно оплачивается апостилизация документов. Важной особенностью является то, что у компаний с такими типами лицензий обязательно должен быть местный директор, который выступает заявителем от имени компании и в дальнейшем ведет согласование с комиссией по всем организационным вопросам. Ежегодные затраты на обслуживание компании согласовываются индивидуально. В среднем поддержание существования компании в год составляет 8500 USD, куда включается обязательная ежегодная гос.пошлина по такой лицензии, услуги агента, юридический адрес, ежегодная плата за назначение местного директора.

Получатель лицензии в любой момент времени должен следовать установленным Правилам, так, например: — Получатель лицензии должен предоставлять всем своим клиентам ежемесячные отчеты, включающие следующую информацию: i) сумма, причитающаяся клиентам; ii) указание на тот факт, что средства будут выплачены по требованию клиента.

— Прежде чем совершать маржинальные торговые сделки от лица клиента, Получатель лицензии обязан: i) заключить с клиентом, в пользу которого ведутся торги, Соглашение о маржинальной торговле; ii) получить от клиента минимальный гарантийный (маржинальный) депозит $2000. — До десятого числа каждого месяца (или в другое время, которое может быть установлено IFSC) Получатель лицензии обязан отправить информацию об: i ) оплаченном и незадействованном капитале, соответствие маржинальным требованиям по состоянию на последний рабочий день предыдущего месяца и отчет о доходах за предыдущий месяц; ii) число, объем и стоимость всех совершенных сделок, и прочая информация, которую IFSC сочтет необходимой; iii) любая иная информация, которую потребует IFSC.
— Получатель лицензии не имеет права без предварительного письменного согласия IFSC: i) осуществлять слияние, поглощение или объединение; ii) передавать всю или значительную часть своих активов или пассивов; iii) менять название или адрес, указанные в лицензии; iv) вносить изменения в Memorandum или Articles of Association; v) иметь дело с резидентом Белиза в качестве клиента в отношении любых своих торговых услуг.
— Получатель лицензии обязан встречаться с IFSC, как минимум, раз в год, для обзора деятельности Получателя лицензии в прошедшем году и перспектив на будущий год.
— Получатель лицензии не имеет права принимать вклады от любого лица в виде наличных или денежных инструментов на предъявителя, если общая сумма вклада в любой валюте превышает $10.000 или ее эквивалент в любой валюте, в любом календарном году.
— Получатель лицензии не имеет права учреждать филиалы, дочерние компании или представительские офисы без предварительного согласия IFSC.
— Получатель лицензии обязан незамедлительно информировать IFSC о любых изменениях сведений, ранее переданных Получателем лицензии.

Специалисты нашей компании совместно со специалистами регистрационного агента окажут всю необходимую поддержку по вопросам получения лицензий, а также дальнейшего обслуживания существования компании с лицензией.